Convocatoria Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 2018
24-11-2018
Se CONVOCA a los señores asociados de CATALINAS COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. (INAES: 24.091) a la Asamblea General Ordinaria para el día 03/12/2018 a las 17:30 horas en el Hotel Sofitel Buenos Aires Recolecta - Salón Cabildo- de la calle Posadas 1232 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea; b) Tratamiento de la Memoria y los Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informe del Síndico y el Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17 finalizado el 30/09/2018. Tratamiento de la disposición del excedente cooperativo distribuible entre los asociados; c) Tratamiento de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio Económico Nº 17. Tratamiento de la remuneración prevista por el art. 67 de la Ley 20.337; d) Tratamiento de la gestión realizada por el Síndico Titular durante el Ejercicio Económico Nº 17. Tratamiento de los honorarios por dicho ejercicio. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION; e) Ampliación del monto del Programa Global de Corto Plazo bajo el Régimen Pyme CNV en la suma de $140.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en circulación y/o el máximo autorizado por la normativa aplicable al momento de su tratamiento, elevándolo a la suma total de $ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en circulación o el máximo autorizado por la normativa aplicable al momento de su tratamiento y su correspondiente actualización; f) Delegación de las Facultades en el Consejo de Administración; g) Autorización al Consejo de Administración para subdelegar en uno o más de sus miembros y/o terceros, conforme la normativa vigente, las facultades referidas en el apartado anterior; h) Consideración de la posibilidad de participar en distintos vehículos, incluyendo sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada y/u otras cooperativas a fin de desarrollar nuevos negocios afines al objeto social; El Consejo de Administración
NOTA A LOS ASOCIADOS Y TERCEROS EN GENERAL: De acuerdo con normas legales y estatutarias vigentes, la asamblea convocada se realizara válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la presente convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.
